关于处理电信网络欺诈等刑事案件适用法律若干问题的定见

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2021年6月22日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于处理电信网络欺诈等刑事案子适用法令若干问题的定见（二）》（以下简称《定见二》）正式发布。最高人民法院刑三庭副庭长李睿懿，最高人民检察院第四检察厅副厅长刘太宗，公安部刑事侦办局副局长姜国利到会发布会，介绍相关状况并答复记者发问，最高人民法院新闻局副局长王斌掌管发布会。

《定见二》的拟定布景

近些年来，电信网络欺诈违法活动持续高发多发，违法局势日趋严峻杂乱。环绕电信网络欺诈违法，还产生了一系列黑灰工业链，构成很多上下流相关违法，成为电信网络欺诈违法不断展开延伸的催化剂和助燃剂，严峻侵害了人民大众的工业安全和其他合法权益，严峻影响社会调和安稳。以习近平同志为中心的党中心高度重视冲击处理电信网络欺诈违法违法作业，习近平总书记屡次作出重要指示指示，为冲击处理作业指明晰方向、供给了底子遵从。最高人民法院、最高人民检察院、公安部等部分坚决遵循落实习近平总书记重要指示指示精力，在重视归纳施策、源头处理的一起，坚持依法从严惩办的政策，坚决予以严峻冲击。为此，中心布置深化展开冲击处理电信网络新式违法违法专项举动，获得明显成效。2016年12月，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布了《关于处理电信网络欺诈等刑事案子适用法令若干问题的定见》（以下简称《定见一》），为公检法机关依法办案供给愈加清晰详细的适用法令依据。四年来，全国公安机关、检察院、法院适用刑法、相关司法解说以及《定见一》侦办、申述、审判了一大批电信网络欺诈违法案子及其相关违法案子，95%以上的被告人被判处有期徒刑以上惩罚，关于有用冲击遏止电信网络欺诈违法活动发挥了重要效果。

当时，电信网络欺诈违法发案仍居高位，在一些大中城市，此类案子发案量在刑事案子中的占比乃至抵达50%；电信网络欺诈大体案子频发，构成大众工业损失巨大。仅上一年，全国电信网络欺诈案子触及工业损失即达353.7亿元。别的，跟着现代通讯和移动支付技能的迅猛展开，特别是境内冲击力度的空前加大，大批欺诈窝点向境外搬运，非法交易手机卡、信用卡愈加猖狂，司法实践中亦出现了许多新的问题，咱们冲击此类违法面临更严峻的应战和更高的要求。

为习惯新局势的展开和现实斗争需求，进一步清晰法令标准，依法严峻惩治、有用冲击电信网络欺诈及其相关违法，最高人民法院、最高人民检察院、公安部针对实际状况，坚持问题导向，深化调查研究，广泛征求定见，反复研究证明，依据刑法和有关司法解说的规则，联合拟定出台了《定见二》。《定见二》在《定见一》的基础上，关于电信网络欺诈违法以及涉手机卡、信用卡违法等相关违法，提出愈加清晰详细的适用法令依据。咱们信任，《定见二》的拟定出台，关于政法机关愈加有力、精确、及时、有用地冲击电信网络欺诈违法及其相关违法，必将发挥重要的效果。

《定见二》的首要内容和特色

《定见二》共十七条。针对司法实践中存在的新的杰出问题，如电信网络欺诈违法案子及相关违法案子的统辖、跨境电信网络欺诈违法案子的取证、涉手机卡、信用卡即所谓“两卡”违法案子的处理、处理电信网络欺诈违法案子的政策适用等问题进行了规则。首要体现了三方面的准则性要求。

（一）持续坚持从严惩办政策，着重遵循宽严相济刑事政策

一是将跨境电信网络欺诈违法作为“重中之重”严峻惩办，特别是处理跨境电信网络欺诈违法取证难、科罪难的问题。在严峻冲击的高压下，境内大批电信网络欺诈窝点现已向境外搬运，对我境内大众张狂施行欺诈。据统计，现在境外窝点作案已超越六成。一起，受许多客观因素所限，公安机关在境外经过警务协作或许司法协作等方法取证，法令难度极大。为此，在《定见一》规则确定电信网络欺诈违法施行数额标准和数量标准并行的基础上，针对跨境电信网络欺诈违法的新特色，《定见二》专门规则,在有依据证明施为人参加境外欺诈违法集团或违法团伙，在境外针对境内居民施行电信网络欺诈违法，欺诈数额虽难以查验，但一年内出境赴欺诈窝点累计时刻30日以上或屡次出境赴欺诈窝点的，应当确定为刑法第二百六十六条规则的“其他严峻情节”，以欺诈罪依法追查刑事责任。作此规则，契合“两高”《关于处理欺诈刑事案子详细使用法令若干问题的解说》的相关规则内容，体现了对跨境电信网络欺诈违法尤其要从严惩办的精力，也处理了处理此类案子遇到的杰出法令难题。借此机会，我也警告电信网络欺诈违法分子，不要错认为境外是法外之地、冲击盲区，不要误认为境外作案就能够湮灭依据，能钻法令空子，这都纯属梦想。假如你们仍顽固不化，心存侥幸，持续作恶，纵在天南地北，也难逃法网，必遭严惩。

二是坚持区别对待，宽严并用，宽严相济，保证杰出社会效果。电信网络欺诈违法，一般系集团违法或许团伙违法，具有安排紧密，人数很多、层级清楚等特征。关于此类违法依法从严惩办的准则是清晰的、坚决的，不变的，但指的是整体从严，一起也要求宽以济严。关于欺诈集团的首要分子、主犯、累犯、惯犯，坚决从重处分。但关于初犯、偶犯、未成年人、在校学生，应当归纳考虑其位置效果、片面恶性、认罪态度、悔罪体现等，依法从宽处分。特别是近年来发现有欺诈违法集团迷惑、威逼在校大学生、刚结业大学生参加施行欺诈，关于这类人员，只需其改邪归正，真挚悔罪，还是以教育、感染、抢救为主，依法从宽处分。关于其间违法情节细微、损害相对不大的，能够依法不申述或免予刑事处分。

（二）持续坚持全面惩办政策，杰出冲击“两卡”违法要点

一是对电信网络欺诈违法进行有用惩治，有必要切断其协助链条，施行全方位、全链条、无死角冲击，这是咱们一向坚持的准则。在《定见一》规则一些相关违法的基础上，《定见二》针对其他一些上下流相关违法如波折信用卡处理罪、侵略公民个人信息罪、假造身份证件罪等，规则了处理准则。一起，为持续全面深化冲击为电信网络欺诈违法转账、套现、取现的行为，《定见二》在《定见一》已规则触及粉饰、隐秘违法所得、违法所得收益罪5种常见行为方法的基础上，又添加规则了新出现的较为遍及的3种行为方法。法令依据进一步完善，法令标准愈加全面。

二是清晰了非法交易“两卡”违法行为适用协助信息网络违法活动罪处理的详细法令标准。如前所述，社会上存在被很多非法交易的手机卡、信用卡，成为施行电信网络欺诈违法的必备东西，涉“两卡”黑灰工业为电信网络欺诈违法火上加油，已然成为电信网络欺诈违法屡打不停的“爪牙”，冲击整治“两卡”违法违法乱象势在必行。上一年10月份“断卡”举动展开以来，成效明显，在总结“断卡”举动经历的基础上，《定见二》规则，为别人使用信息网络施行违法而收买、出售、租借信用卡、银行账户、别人手机卡、流量卡等的，可确定为刑法第二百八十七条之二规则的“协助”行为。《定见二》又规则，行为人明知别人使用信息网络施行违法，为其违法而收买、出售、租借信用卡、银行账户、非银行支付账户等支付结算协助，数量抵达5张（个）以上，或许收买、出售、租借别人手机卡、流量卡等通讯东西协助，数量抵达20张以上，以协助信息网络违法活动罪追查刑事责任。这项规则处理了非法交易“两卡”行为构成协助信息网络违法活动罪“情节严峻”的确定问题。《定见二》还规则，施行欺诈的行为人没有到案，能够依法先行追查已到案相关违法行为人的刑事责任，以进步办案功率，保证不轻纵违法。借此机会，我也要提示广大大众，在面临不法分子提出收买手机卡、信用卡等的要求时，一定要坚持清醒，明辨是非，不为所动，千万不要因贪心蝇头小利而以身试法，支付无可拯救的沉痛价值。

（三）持续坚持依法惩办政策，重视加强办案程序性保证

一是进一步完善对电信网络欺诈违法及其相关违法案子的统辖规则。《定见一》依据实际状况，对电信网络欺诈的“违法行为发生地”“违法成果发生地”作出较为全面的罗列式的规则，便利了法令办案，初步处理了此类案子统辖难的问题。但电信网络欺诈违法持续出现链条化、工业化趋势，很多的手机卡、信用卡成为违法东西，微信、抖音等新式交际软件以及“猫池”、GOIP等硬件设备被用于违法活动，对咱们提出了新的应战。为习惯新局势展开需求，《定见二》将用于电信网络欺诈违法的手机卡、信用卡的开登时、出售地、搬运地、躲藏地等，微信、QQ等即时通讯信息的发送地、抵达地等，“猫池”等网络硬件设备的流通地等，均归入统辖规模，持续坚持对电信网络欺诈违法及上下流相关违法施行“大统辖”准则，保证顺畅推动案子处理和诉讼，愈加精准、高效地冲击此类违法。此外，为全面查清违法事实，便利诉讼活动，保证冲击有力，《定见二》规则，为电信网络欺诈违法供给协助的上游违法，以及粉饰、隐秘违法所得的下流违法，由此构成多层级违法链条的；还有使用同一网站、通讯群组、资金账户、作案窝点施行的电信网络欺诈违法，应当确定违法存在相关，公检法机关能够并案处理。

二是进一步进步办案功率。针对电信网络欺诈违法跨地域性特征，为处理异地办案调取依据问题，充分发挥公安机关信息化渠道效果，《定见二》规则，办案地公安机关可经过信息化体系调取异地公安机关依法制造的受案登记表、立案决定书、被害人陈说等相关依据资料，并对调取人员、调取方式、调取程序进行了相应的严厉标准，保证依据的合法性和客观性，一起处理传统的异地调取依据资料耗时长、功率低的问题。

此外，在《定见一》规则加大对电信网络欺诈违法工业刑处分力度的基础上，《定见二》规则，处理电信网络欺诈违法案子时，查扣在案的涉案账户内资金，应当优先返还被害人，如不足以全额返还的，应当依照份额返还。保证尽最大力气拯救被害大众的经济损失，实在保护人民大众合法权益。

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